Например, можно перейти с базовой license crypto на полноценную crypto exchange license или дополнительно получить cryptocurrency fund license. Digital currency change license — может касаться только операций fiat-to-crypto или трансграничной деятельности. Компании, обладающие криптолицензией, должны учитывать специфические юридические и налоговые аспекты, связанные с такими разрешениями. Грамотное планирование позволяет извлечь максимум преимуществ из лицензии, соблюдая при этом требования законодательства. Управление денежно-кредитной политики Сингапура (MAS) выдает Main Cost Institution License, которая охватывает криптовалютную деятельность.
Каждая страна предлагает собственный регуляторный подход, включая разные требования к соответствию, отчетности и налогообложению. При рассмотрении возможности получения лицензии на криптоторговлю или цифровую биржу важно учитывать надежность юрисдикции, авторитет регулятора, стоимость запуска и скорость получения лицензии. Оффшорные юрисдикции с разрешением на криптовалютную деятельность работают на принципах AML (Противодействие отмыванию денег), но используют бизнес-ориентированное регулирование. В конечном счете, они разработаны, чтобы способствовать развитию пространства блокчейн-программного обеспечения на рынках активов, гарантируя при этом, что каждый лицензиат соответствует минимальным требованиям к регистрации и контролю. Более детальную информацию о юрисдикциях и нюансах получения криптолицензии в каждой из них вы можете получить у экспертов SBSB.
Мы не являемся государственным органом, регулирующим органом или публичным учреждением и не выдаём какие-либо лицензии, разрешения или авторизации. Наши услуги носят исключительно консультационный характер и предназначены для сопровождения клиентов в процессе регуляторных, лицензионных и корпоративных процедур. Все одобрения и регистрации находятся на усмотрении компетентных государственных органов.
Если Вы Работаете С Криптовалютой
Если страна игнорирует рекомендации — она может быть включена в «серый» или «чёрный» список FATF, что ведёт к санкциям и потере доступа к международной финансовой системе. Компании обязаны подавать годовые отчёты, проходить аудит и соблюдать местные налоговые нормы. В некоторых ситуациях они также должны соблюдать дополнительные требования прозрачности, прилагаемые к лицензии криптовалюты или лицензии криптовалюты. Компания Prifinance имеет многолетний опыт сопровождения проектов по лицензированию криптовалютной деятельности. Мы хорошо понимаем типовые трудности, с которыми сталкиваются клиенты, и заранее устраняем потенциальные риски. Эстония, известная своими технологическими инициативами и программой электронного резидентства, остается одним из привлекательных направлений для регистрации криптобизнеса в Европе, даже несмотря на ужесточение регулирования в последние годы.
Данный материал подготовлен командой Eesti Firma при участии юриста и соучредителя Ильи Никифорова и предназначено https://www.xcritical.com/ исключительно для ознакомительных целей. Информация в руководстве не является юридической, налоговой или инвестиционной консультацией. Несмотря на то, что мы приложили все усилия, чтобы обеспечить актуальность и точность сведений на момент публикации, законодательство и правила могут измениться. Важно не нарушать законов ни одного из задействованных в бизнесе государств и всегда консультироваться по правовым и налоговым вопросам с опытными экспертами.
Преимущества Получения Оффшорной Крипто Лицензии
- Профессиональная поддержка в регистрации компании в Эстонии и других странах ЕС, юридическое сопровождение и бухгалтерские услуги.
- Он был введен ФАТФ (FATF – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для обозначения компаний, работающих с цифровыми активами.
- Проще говоря, вы получаете не просто услугу, а сильного юридического партнёра, который заинтересован в вашем долгосрочном успехе.
- Поэтому сервисы обмена, использующие не только традиционные фиатные, но и цифровые валюты, перспективны и представляют собой новое слово в международном бизнесе.
Болгарские компании-резиденты, с другой стороны, включают любой прирост капитала от продажи финансовых активов, в том числе криптовалюты, в свою базу корпоративного подоходного налога. В среднем процесс занимает от 1 до 3 месяцев для офшорных юрисдикций и от three до 12 месяцев для более строго регулируемых рынков. Независимо от выбранной юрисдикции, существует базовый перечень документов, который потребуется практически всегда. Выбор страны и организационно-правовой формы для учреждения оффшорной компании — сложная задача, решить которую помогут опытные эксперты нашего портала. Плюс цифровых активов — полная независимость от конкретного государства и обменного курса национальной валюты.
Криптовалютное Регулирование В Европе
Криптовалютная лицензия даёт право осуществлять деятельность на территории только той страны, в которой она выдана. Несмотря на ограничения по работе только в одной стране, нет прямого запрета принимать клиентов из других стран. Получение криптолицензии, включая лицензию на криптобиржу или обмен криптовалют, требует соблюдения жёстких юридических, финансовых и организационных требований. В большинстве юрисдикций установлены минимальные условия для начала процедуры лицензирования криптодеятельности, вне зависимости от типа лицензии — на криптовалюту, биржу или торговлю. Первым, с чем нужно определиться перед созданием оффшорной компании для операций с криптовалютами — характер деятельности и бизнес-модель.
При этом обязывает своих владельцев соблюдать местное законодательство и стандарты AML/CFT. Рассмотрим юрисдикции, где возможна легальная регистрация оффшорного криптобизнеса. Напротив, многие регуляторы учитывают важность соблюдения норм стратегии торговли на криптобирже KYC и AML, что позволяет компаниям сохранять доверие пользователей и партнеров. В итоге оформление лицензии на крипто в оффшоре помогает масштабировать бизнес и обеспечить легитимность операций на международном уровне. После всех вышеописанных процессов вы получите готовую к работе криптокомпанию в Болгарии, обладающуюй правом на предоставление услуг по обмену и хранению криптовалюты. Масштабный проект MiCA не требует у стран-участниц ЕС вносить изменения в действующую нормативно-правовую базу, но каждой из них он поможет защитить всех участников рынка виртуальных активов — потребителей и инвесторов.
Грамотная организация криптовалютного бизнеса в оффшоре зависит от страны инкорпорации, целей и финансовых возможностей учредителя. Бизнес, связанный с цифровыми активами, требует значительных вложений на формирование юрлица, лицензирование и обеспечение финансовой стабильности. В 2023 года в Европе принят регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), который устанавливает регистрация криптобизнеса общеевропейскую правовую базу для регулирования криптовалютных компаний.
Время может сократиться при профессиональном подготовленном пакете документов и отсутствии ошибок при прохождении верификации. Регуляторы анализируют соответствие компании установленным требованиям, могут запрашивать дополнительные документы или проводить собеседование с представителями бизнеса. Этот этап может занять несколько недель или месяцев в зависимости от сложности заявки и внутренней политики юрисдикции. Для оформления криптовалютной лицензии в Болгарии рекомендуем воспользоваться услугами опытных юристов SBSB Fintech Legal Professionals.